Wordt u verdacht van witwassen of is beslag gelegd op uw bankrekening, geld, wagen of vastgoed? Dan moet snel duidelijk worden welke herkomst het parket aan de middelen toeschrijft en wat u daarover wist of moest weten. Vocalex verdedigt u en brengt de geldstromen en bewijsstukken juridisch en financieel in kaart.
Wie geld of goederen verwerft, bezit, beheert, omzet of overdraagt terwijl hij weet of had moeten weten dat ze uit een misdrijf voortkomen, kan vervolgd worden voor witwassen. Ook het verhullen van de oorsprong of de eigenaar van die middelen valt eronder.
Het onderliggende misdrijf kan van alles zijn: drugshandel, fiscale of sociale fraude, oplichting of corruptie. Het parket hoeft dat basismisdrijf niet altijd tot in detail te bewijzen. Volgens vaste rechtspraak volstaat het in bepaalde gevallen dat elke legale herkomst uitgesloten kan worden.
Witwasdossiers starten vaak na een melding van een bank, notaris of boekhouder aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Ze gaan geregeld samen met een beslag op rekeningen, wagens of vastgoed, en kunnen leiden tot een verbeurdverklaring van grote bedragen.
Beslag kan al tijdens het onderzoek gelegd worden, lang voor een rechter over de feiten oordeelt. U kunt de onderzoeksrechter of het parket vragen het beslag op te heffen of te beperken, bijvoorbeeld omdat u de middelen nodig hebt voor levensonderhoud of uw onderneming, of omdat ze een legale oorsprong hebben.
Bij een veroordeling kan de rechter de vermogensvoordelen verbeurd verklaren, soms ook bij equivalent. Een tijdige en goed onderbouwde verdediging beperkt die risico’s.
Staat uw vraag er niet bij? Neem ze mee naar een eerste gesprek.
